Un trio de New York a volé l'identité de l'entreprise et volé 250 000 paires de pantalons

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Ils se sont fait prendre le pantalon baissé.

Trois hommes ont été inculpés pour un stratagème dans lequel ils auraient volé plus de 250 000 paires de jeans et de jogging d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, ont annoncé mercredi les procureurs de Manhattan.

Joseph Sanchez – un avocat chinois suspendu depuis – est accusé aux côtés des frères Toney et Rex Chiu d'avoir assumé l'identité d'une société d'importation basée à Manhattan pour passer la commande de pantalons, en la facturant à la vraie entreprise.

Sanchez, qui avait par le passé fourni des services juridiques à l'importateur d'ameublement Mod Society, LLC, a volé ses documents et informations d'entreprise pour créer une fausse entreprise sous le même nom, selon le bureau du procureur du district de Manhattan.

Les frères Chiu, de Long Island, ont utilisé les informations de la Mod Society pour inciter les fabricants à leur expédier des vêtements sur l'onglet de l'entreprise, ont allégué les procureurs.

Le trio a volé un total de 253 884 paires de pantalons de marque Indigo People, qui sont vendus sur Amazon et valaient 2 004 696 $, a confirmé le bureau du procureur.

Tony, de Mineola, NY, et Rex, d'Albertson, NY, auraient ensuite vendu les marchandises volées à des grossistes pour un total de 750 000 $.

Les trois accusés ont été inculpés dans un acte d'accusation de 79 chefs d'accusation de complot, d'usurpation d'identité, de faux et de possession criminelle d'un instrument contrefait. Les Chius sont également accusés chacun d'avoir falsifié des documents commerciaux.

Sanchez, 55 ans, a été arrêté par les autorités californiennes alors qu'il se rendait à un vol de San Francisco à Phoenix, en Arizona, a déclaré mercredi le procureur de district adjoint Mao Yu Lin devant la Cour suprême de Manhattan.

Il a dit que Sanchez "était l'avocat de cette société et avait pris les informations pour la société - [sous] de faux prétextes".

Sanchez, le 28 février 2017, a partagé les documents d'entreprise de la Mod Society - tels que les dossiers fiscaux, un numéro d'identification de l'entreprise et d'autres documents - avec les Chius, selon les procureurs.

Il a ensuite créé un faux site Web et des adresses e-mail d'entreprise envoyant des accords de commande aux fabricants pour recevoir des articles à crédit, a affirmé le bureau du procureur.

Les fabricants pensaient qu'ils faisaient affaire avec une entreprise légitime et ont expédié les articles dans un entrepôt en Californie, ont déclaré les procureurs.

"Aucun des fabricants étrangers n'a été payé", a déclaré Yu Lin lors de la mise en accusation de Sanchez.

Sanchez a plaidé non coupable.

Son avocat John Falcone a demandé au juge de libérer son client sans caution, notant qu'il n'avait jamais été arrêté et qu'il est un vétéran de six ans de l'US Air Force.

La juge de la Cour suprême de Manhattan, Althea Drysdale, a accepté de renvoyer Sanchez à la condition qu'il ne puisse voyager qu'à New York et qu'il doive porter un moniteur GPS.

Rex et Tony Chiu ont plaidé non coupables lors de leur mise en accusation en avril et ont tous deux été libérés sans caution.

Les crimes dont les trois hommes ont été accusés ne sont pas éligibles à la libération sous caution, selon le bureau du procureur

"Cette tromperie présumée a affecté une société basée à Manhattan qui a confié à son avocat ses relations commerciales", a déclaré le procureur de district Alvin Bragg dans un communiqué.

"Les accusés - y compris cet ancien avocat agréé qui avait la responsabilité éthique et professionnelle d'agir avec honnêteté - auraient menti encore et encore pour s'enrichir."